Percheziții în Gorj, Mehedinți, Dolj și Ilfov, într-un dosar în care se fac cercetări pentru constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune și spălarea banilor. Acțiunea este derulată de polițiști ai Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Gorj, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Gorj.
Potrivit anchetatorilor, din 2021 și până în iunie 2024, 5 persoane ar fi sprijinit un grup infracțional organizat, constituit în anul 2021 și care a fost destructurat în luna iunie 2024, în scopul obținerii, în mod fraudulos, a unor sume importante de bani de la mai multe O.I.R.E.P. – uri (Organizații de Îndeplinire a Răspunderii Extinse a Producătorilor) prin raportarea unor cantități fictive de deșeuri provenite din ambalaje, presupus reciclate/valorificate.
„De asemenea, persoanele în cauză ar fi determinat, cu intenție, reprezentanții O.I.R.E.P.-urilor să inducă în eroare, fără vinovăție, Administrația Fondului pentru Mediu prin sustragerea de la plata taxei de 2 lei pentru fiecare kilogram de deșeu provenit din ambalaje nereciclate sau nevalorificate.Persoanele cercetate, administratori ai unor societăți comerciale sau persoane fizice, ar fi întocmit în fals documente financiar contabile care să justifice achizițiile fictive de deșeuri, efectuate de societățile comerciale controlate de liderii grupului infracțional. Prin aceste acțiuni ar fi facilitat înregistrarea achizițiilor fictive în evidențele contabile ale firmelor și transmiterea de raportări nereale către O.I.R.E.P.-uri”, transmite IPJ Gorj.
Oamenii legii vorbesc de un prejudiciu estimat de 21.139.080 de lei.Audierile se desfășoară la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Gorj.
Trimiteți un comentariu
0 Comentarii